LifeDn.Ru > Финансы и бизнес > Дойче Банк на грани разорения из-за отмывания «кремлевско-чеченских» денег

Дойче Банк на грани разорения из-за отмывания «кремлевско-чеченских» денег


31-01-2017, 18:55. Разместил: Editor
Дойче Банк выплатит $425 млн штрафа финансовому регулятору Нью-Йорка за вывод из РФ около $10 млрд с помощью «зеркальных сделок» в 2011-15 годы. Штраф наложен, так как отмывание денег нарушило законы Нью-Йорка. В деле фигурируют американские гражданин и валюта, использованная в отмывании денег. Банк анонсировал прекращение инвестиционной деятельности и сворачивание 90% бизнеса в России, за исключением международных банковских услуг.
Дойче Банк на грани разорения из-за отмывания «кремлевско-чеченских» денег

В августе прошлого года Нью-Йоркер опубликовал собственное расследование вывода денег за пределы РФ в интересах «выходцев из Чечни со связями в Кремле» и «родственника Путина». По информации американских СМИ, среди клиентов Дойче Банка давние друзья Владимира Путина братья Ротенберги. В 2011 году их представитель получил отказ на предложение «зеркальной сделки» от московского отделения цюрихского банка UBS. Владимир Путин знает о расследовании, сообщил на условиях анонимности высокопоставленный российский чиновник. По его информации, в российских верхах опасаются, что скандал вызовет такой же резонанс, как дело 15-летней давности о российских счетах в Банке Нью-Йорка, когда банк признал сокрытие информации о поступлении миллиардов долларов из России без налоговых сборов и прочих выплат.

Суть дела – Дойче Банк по распоряжениям клиентов из РФ закупал через московское отделение за рубли российские «голубые фишки» (наиболее ликвидные акции) и через несколько секунд продавал их через лондонский и нью-йоркский филиалы за фунты стерлингов и доллары. Покупатели и продавцы были всегда тесно связаны, иногда имели общих бенефициаров, менеджмент или агентов. Через московский филиал неоднократно проводили крупные сделки Сбербанк, Ренова, Газпромбанк, Глобалтранс, Росимущество РФ.


Вернуться назад